Fotó: Bodnár Csaba/Vidék.MA

NAV: több mint húsz cégnél folyik vizsgálat a pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezésére

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg – mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn.

 

 

A szóvivő felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás bankszámláit, amelyeken több mint egymillió eurós pénzmozgás volt, hogy megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezte az eljárást a gyanús pénzmozgás miatt.  A vállalkozásnál adóellenőrzés kezdődött, mert minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban annak ellenére, hogy bankszámláin jelentős forgalom volt.
 

A pénzmosás elleni információs irodánál sok adatszűrés, elemzés folyik. Az irodától olyan indikátorokat, adatokat kap a bankszektor, amire figyelni kell, ami mögött összefüggések alapján bűncselekményre utaló adatokat is észre lehet venni – fejtette ki Kis Péter András.
 

Hangsúlyozta azt is, hogy a pénzügyi szektorral egyre jobb az együttműködés, illetve az adatszolgáltatás.

 

MTI

 

POPULAR POSTS

Ajánlat




Ajánlat




Close
%d blogger ezt szereti: